El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, en el Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado.
El jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, dio las palabras de apertura y expresó el total respaldo del Poder Ejecutivo a las acciones que desarrolla este Comité que encabeza la SEPRELAD, atendiendo a la prioridad conferida de política de Estado a la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Posteriormente, la máxima autoridad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, agradeció a las autoridades y técnicos por su gran desempeño durante las entrevistas por parte de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT).
Seguidamente, el director general de la Supervisión y Regulaciones de esta institución, Juan Francisco Fernández, informó acerca de cómo sigue el proceso de evaluación mutua, así como también comunicó el envío del segundo borrador del cumplimiento técnico, la directora general de Relaciones Públicas e Internacionales, Crismilda Espinoza, expuso sobre el cronograma de evaluación mutua del Paraguay que se extenderá hasta julio del 2022, a su vez el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda refirió sobre la coordinación para la conformación de grupos de trabajo para seguir avanzando sobre el primer borrador de informe de evaluación mutua a ser recibido por parte del equipo evaluador.
Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de todas las instituciones componentes del Sistema ALA/CFT en la continuidad del proceso de la EM, que deberá ser sostenido hasta su culminación en el pleno del GAFILAT, fijado en julio de 2022.
Participaron además, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo; el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; la ministra de Justicia, Cecilia Pérez; el titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández; la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Zully Rolón; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y miembros del directorio.
Así también, el abogado del Tesoro, Fernando Benavente el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu; el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Löblein; el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), José Antonio Ortiz, el procurador adjunto, Pablo Rojas; la fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el fiscal adjunto de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, Marcos Alcaraz, el director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera; directores de comunicación integrantes del Comité Comunicacional y otros representantes institucionales.
El GAFILAT agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Asunción, 30 de septiembre de 2021
Compartir esta noticia
El viceministro de Relaciones Económicas e Integración, embajador Enrique Franco Maciel, mantuvo una reunión con César Ros y Ricardo Alonso, representantes de la Unión de Productores de Itapúa S.A. (UPISA).
Ver MásTras cuatro años de negociación para actualizar las Reglas de Origen y adecuarlas a las acordadas con socios comerciales como la Unión Europea, EFTA o Singapur, en la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) y Cumbre de Presidentes del 3 y 4 de julio pasado en Puerto Iguazú, Argentina, se aprobaron las Decisiones N° 5/23 y N° 6/23, por las cuales se actualizó este importante instrumento comercial que determina las condiciones para que los productos de un país miembro del bloque se beneficie de un acceso preferencial con 0% de arancel.
Ver MásEl Festival Internacional MED 2023, celebrado en Loulé, Portugal, del 29 de junio al 2 de julio, contó con la destacada presencia de Paraguay, a través del arpista paraguayo Martín Garcete y del elenco de danza paraguaya de la profesora Kathia Coronel
Ver MásCOMUNICADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
Ver MásCon relación a la situación suscitada en el Consulado General del Paraguay en Málaga, Reino de España, el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde que tomó conocimiento de los acontecimientos, ha tomado con toda seriedad el caso, realizando las diligencias internas para precautelar los derechos de las personas involucradas.
Ver MásDurante su intervención en la 62 ° Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, resaltó la necesidad de superar las trabas y asimetrías en el bloque; así como el compromiso de Paraguay en la integración regional, con la inversión en obras de infraestructura como el Corredor Bioceánico, Puente de la Integración y Puente de la Bioceánica, a fin de consolidar un espacio comercial ágil, seguro y eficiente.
Ver Más